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Nexo

Recht

Bulgarien: Ermittlungen gegen Nexo eingestellt

Robert Steinadler
In Bulgarien kam es 2022 zu Durchsuchungen und Festnahmen. Seitdem ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen das Management vor Ort. Jetzt wurde das Verfahren eingestellt, weil ihm die gesetzliche Grundlage fehlt. Nexo ging es Ende 2022 an den Kragen. Durch den FTX-Skandal motiviert, trat die New Yorker Staatsanwaltschaft auf den Plan und startete Ermittlungen. Gleichzeitig wurde in Bulgarien gegen Nexo ermittelt und...
Regulierung

Nexo erzielt überraschende Einigung mit US-Regulatoren

Johann Nicol Werther
Abgesehen von einem Punkt einigt sich Nexo mit den US-Regulatoren aller Bundesstaaten. Es steht weiterhin der Vorwurf im Raum, ein nicht registriertes Wertpapier in Umlauf gebracht zu haben. Nexo muss insgesamt 45 Millionen Dollar an Strafe zahlen, wovon die Hälfte an die SEC fällt. Nachdem die Büros von Nexo in Sofia durchsucht und in Bulgarien eine Regierungskrise ausgelöst wurde, gibt...
Unternehmen

Bulgarische Politiker mutmaßlich in Nexo-Skandal verstrickt

Johann Nicol Werther
Das Nexo-Drama zieht sich bis in das bulgarische Parlament. Nexo steht unter Geldwäscheverdacht und im Zuge dessen wurden die Büros in Sofia durchsucht. Gleichzeitig beschuldigte die Regierungspartei die Partei Demokratisches Bulgarien und We Continue the Change enge Beziehungen zu Nexo gepflegt zu haben. Die Regierungskrise in Bulgarien ist perfekt. Grund dafür ist die ehemalige Regierungspartei GERB, welche behauptet, dass ihre...
Börsen

Nexo: CeFi-Lender zieht sich vom US-Markt zurück

Johann Nicol Werther
Nexo wird sich endgültig aus dem US-Markt zurückziehen. Nach 18 Monaten der Verhandlungen mit den Aufsichtsbehörden sei man in einer Sackgasse angekommen. Trotz dieser Situation zeigt das Unternehmen bisher keine Anzeichen einer Insolvenz. Es kam deutlich anders als erwartet. Während viele von dem CeFi-Lender Nexo als nächste Nachricht eine Insolvenzmeldung erwartet hätten, zieht man sich nun schrittweise aus dem US-Markt...
Recht

Nexo im Visier der US-Behörden, droht die Insolvenz?

Robert Steinadler
In acht US-Bundesstaaten gehen Aufsichtsbehörden gegen Nexo vor.Sie monieren, dass die Zinskonten nicht registrierte Wertpapiere darstellen.Gleichzeitig stellen sie die internen Audits von Nexo in Frage, was indirekt eine Insolvenz nahelegt. CeFi-Lender haben einen schlechten Ruf, denn bislang sind alle Anbieter in eine Schieflage geraten, die ursächlich durch den Zusammenbruch von Terra bedingt war. Nexo war bislang nicht in die Schlagzeilen...
Recht

New York: Staatsanwaltschaft geht gegen Lending-Anbieter vor

Robert Steinadler
Das Wichtigste in Kürze: Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft geht gegen Krypto-Lending vor.Dazu verschickte sie Unterlassungsanordnungen an zwei Unternehmen.Durch einen Patzer wurde jedoch schnell klar, dass es sich dabei um die Anbieter Nexo und Celsius handeln muss. Die Generalstaatsanwältin Letitia James hat sich in der Vergangenheit bereits einen Namen durch das Verfahren gegen Bitfinex und Tether gemacht. Nun tritt sie erneut...