Bitcoin-Kurier | News zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen

Geldwäsche

Recht

Ukraine: Bullet Proof Exchanger schlägt zu – Geldwäscher festgenommen

Robert Steinadler
Kompakt: Die Krypto-Börse Binance untersucht verdächtige Aktivitäten im Netz und unterstützt damit Behörden.Das Projekt trägt den Namen „Bullet Proof Exchanger“ und hat nun für Ergebnisse gesorgt.Ein Ring soll rund 42 Millionen US-Dollar gewaschen haben, es kam zu drei Festnahmen. Es erinnert fast ein wenig an einen Comic. Ein reicher Milliardär nutzt seine Ressourcen, um nachts Kriminelle zu jagen. Nur das...
Recht

BTC-e Skandal geht weiter – Auslieferung nach Frankreich vorläufig ausgesetzt

Robert Steinadler
Schwerer Fall von Geldwäsche Bereits im Jahr 2017 gingen US-Behörden gegen die Börse BTC-e vor. Die Domain wurde beschlagnahmt und im Zuge der Ermittlungen kam es zu einer Festnahme in Griechenland. Der Tatverdächtige, Alexander Vinnik, soll laut den Ermittlungsbehörden die Börse benutzt haben, um Geldwäsche zu betreiben. Insgesamt geht es dabei um eine Summe von 4 Milliarden US-Dollar. Außerdem sollen...
Regierungen

Bundesfinanzministerium erkennt in Monero eine Gefahr – Bitcoin wird freigesprochen

Robert Steinadler
Bericht zur Gefahrenlage Gestern veröffentlichte das Bundesfinanzministerium einen Risiko- und Gefahrenbericht, der sich u.a. auch mit der Bedrohungslage durch Terrorfinanzierung beschäftigt. Außerdem stellt das Ministerium damit auch eine Risikoanalyse zur Geldwäsche bereit und teilt damit Bürgern und anderen Behörden seine Erkenntnisse mit. Im Zuge dessen spielen auch Kryptowährungen, im Bericht „Kryptowerte“ genannt, eine Rolle. Die Behörde greift die Thematik auf...
Regulierung

Niederlande an Krypto-Firmen: Registriert euch!

Thomas Michnicki
Am 2. Juli 2019 wurde dem niederländischen Repräsentantenhaus das Gesetz zur Umsetzung von Änderungen der vierten Geldwäscherichtlinie („Geldwäscherichtlinie 5“) vorgelegt. Mit der Aufnahme dieser Richtlinien in das niederländische Gesetz kommen in unserem Nachbarland nun neue Hürden auf Börsen, ATM-Betreiber, OTC-Händler sowie Walletbetreiber zu. In einer Pressemitteilung vom 3. September ruft die niederländische Zentralbank (DNB) nun Krypto-Unternehmen auf, sich auf die...
Regulierung

G7 wollen Nutzer von Kryptowährungen überwachen

Robert Steinadler
Kampf gegen Geldwäsche Einem Bericht von Nikkei Asia zufolge wollen die G7 zusammen mit 8 weiteren Nationen verstärkt Nutzer von Kryptowährungen überwachen. Die Maßnahme kommt nicht überraschend, da das US-Finanzministerium bereits die Marschroute festgelegt hat. Laut Finanzminister Steven Mnuchin wünschen sich die USA eine starke Einbindung der G7 im Kampf gegen Geldwäsche im Bereich der Kryptowährungen. Dies kündigte Mnuchin während...